В Самаре вынесен приговор по уголовному делу об обналичивании денежных средств.

В Самаре суд вынес приговор в отношении семи участников преступного сообщества, которые несколько лет до 2019 года занимались обналичиванием денежных средств — вели незаконную банковскую деятельность без регистрации в областной столице и Москве.

Как сообщили в прокуратуре Самарской области, злоумышленники провели финансовые операции более чем на 25 млрд рублей, получив от этого больше 500 млн рублей. В зависимости от роли их признали виновными по п. а, б ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере), ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. а, б ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере, организованной группой).

Подсудимые получили от 7,5 до 20 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. Уголовное дело в отношении одного из преступников прекратили в связи со смертью.



Источник